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请问转4万叨如何操作
[版面:海外理财][首篇作者:neuf] , 2020年10月17日00:08:35 ,2128次阅读,35次回复
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neuf
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发信人: neuf (大舅妈), 信区: Money
标  题: 请问转4万叨如何操作
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Oct 17 00:08:35 2020, 美东)

1. 从美国银行账号直接转入另一个美国银行账号(transfer funds)。
2. 从美国银行账号写个人支票,再存支票入另一个美国银行账号(deposit check)。
3. 从美国国内通过wire转(domestic wire transfer)。
3. 从国内汇钱到美国账号(international wire transfer)。

请问那种方式不会引发关于申报税务被调查,谢谢。
--
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andy2008
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发信人: andy2008 (monkey), 信区: Money
标  题: Re: 请问转4万叨如何操作
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Oct 17 00:39:32 2020, 美东)

如果都是你名下的账户应该没问题吧
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neuf
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发信人: neuf (大舅妈), 信区: Money
标  题: Re: 请问转4万叨如何操作
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Oct 17 01:22:48 2020, 美东)

谢谢,我是接收账户,发起账户不是我的

【 在 andy2008 (monkey) 的大作中提到: 】
: 如果都是你名下的账户应该没问题吧



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ratbutcher
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发信人: ratbutcher (每天时间2/3用于想钱,1/3用于赚钱.), 信区: Money
标  题: Re: 请问转4万叨如何操作
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Oct 17 03:23:16 2020, 美东)

不想被察觉就只有现金了,然后慢慢存ATM。

【 在 neuf 的大作中提到: 】
:
:1. 从美国银行账号直接转入另一个美国银行账号(transfer funds)。
:2. 从美国银行账号写个人支票,再存支票入另一个美国银行账号(deposit check)。
:3. 从美国国内通过wire转(domestic wire transfer)。
:3. 从国内汇钱到美国账号(international wire transfer)。
:
:请问那种方式不会引发关于申报税务被调查,谢谢。
:

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costco
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发信人: costco (我是一袋天蕉), 信区: Money
标  题: Re: 请问转4万叨如何操作
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Oct 17 10:20:37 2020, 美东)

百分百被发现,不管你是多次存一个银行,还是存多个银行,还是多次存多个银行

参考美国洗钱法,这些猫腻手段早就被封死了

你干了很快就有FBI找你喝茶

【 在 ratbutcher (每天时间2/3用于想钱,1/3用于赚钱.) 的大作中提到: 】
: 不想被察觉就只有现金了,然后慢慢存ATM。
: :
: :1. 从美国银行账号直接转入另一个美国银行账号(transfer funds)。
: :2. 从美国银行账号写个人支票,再存支票入另一个美国银行账号(deposit check)。
: :3. 从美国国内通过wire转(domestic wire transfer)。
: :3. 从国内汇钱到美国账号(international wire transfer)。
: :
: :请问那种方式不会引发关于申报税务被调查,谢谢。
: :




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costco
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发信人: costco (我是一袋天蕉), 信区: Money
标  题: Re: 请问转4万叨如何操作
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Oct 17 10:21:55 2020, 美东)

你只要是合理合法的接收钱,就算是一个亿你怕什么

【 在 neuf (大舅妈) 的大作中提到: 】
: 谢谢,我是接收账户,发起账户不是我的




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ratbutcher
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发信人: ratbutcher (每天时间2/3用于想钱,1/3用于赚钱.), 信区: Money
标  题: Re: 请问转4万叨如何操作
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Oct 17 12:54:31 2020, 美东)

没看到我说慢慢存?出事的都是没耐心的。

【 在 costco 的大作中提到: 】
:
:百分百被发现,不管你是多次存一个银行,还是存多个银行,还是多次存多个银行
:
:参考美国洗钱法,这些猫腻手段早就被封死了
:
:你干了很快就有FBI找你喝茶
:
:【 在 ratbutcher (每天时间2/3用于想钱,1/3用于赚钱.) 的大作中提到: 】
:: 不想被察觉就只有现金了,然后慢慢存ATM。
:: :
:: :1. 从美国银行账号直接转入另一个美国银行账号(transfer funds)。
:: :2. 从美国银行账号写个人支票,再存支票入另一个美国银行账号(deposit check)。

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neuf
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发信人: neuf (大舅妈), 信区: Money
标  题: Re: 请问转4万叨如何操作
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Oct 17 12:57:45 2020, 美东)

谢谢,是合理合法的,我是担心需要解释的时候解释不清楚。
国内卖了房子,不在我的账户,正好美国这边有个朋友要回国,想把美元换成人民币,
所以我才来请问哪种方法不会引起后续的各种解释。

【 在 costco (我是一袋天蕉) 的大作中提到: 】
: 你只要是合理合法的接收钱,就算是一个亿你怕什么



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violetgolden
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发信人: violetgolden (bbblucky), 信区: Money
标  题: Re: 请问转4万叨如何操作
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Oct 17 13:13:18 2020, 美东)

那就直接做成对方gift你们呗,你没有税务问题,对方如果在美国可能需要交税。

【 在 neuf (大舅妈) 的大作中提到: 】
: 谢谢,是合理合法的,我是担心需要解释的时候解释不清楚。
: 国内卖了房子,不在我的账户,正好美国这边有个朋友要回国,想把美元换成人民币,
: 所以我才来请问哪种方法不会引起后续的各种解释。




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ssww
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发信人: ssww (ss), 信区: Money
标  题: Re: 请问转4万叨如何操作
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Oct 17 13:19:25 2020, 美东)

私下换美元就违法反洗钱法了。
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neuf
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发信人: neuf (大舅妈), 信区: Money
标  题: Re: 请问转4万叨如何操作
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Oct 17 14:06:54 2020, 美东)

谢谢你,可以慢慢存,是不是不能有规律的存,比如固定时间存固定数额也容易引起注
意,每次存多少是个安全线。

【 在 ratbutcher (每天时间2/3用于想钱,1/3用于赚钱.) 的大作中提到: 】
: 没看到我说慢慢存?出事的都是没耐心的。
: :
: :百分百被发现,不管你是多次存一个银行,还是存多个银行,还是多次存多个银行
: :
: :参考美国洗钱法,这些猫腻手段早就被封死了
: :
: :你干了很快就有FBI找你喝茶
: :
: :【 在 ratbutcher (每天时间2/3用于想钱,1/3用于赚钱.) 的大作中提到: 】
: :: 不想被察觉就只有现金了,然后慢慢存ATM。
: ...................



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neuf
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发信人: neuf (大舅妈), 信区: Money
标  题: Re: 请问转4万叨如何操作
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Oct 17 14:09:07 2020, 美东)

从国内直接电汇到我的账户,是不是比美国内转要少些麻烦,多谢。

【 在 violetgolden (bbblucky) 的大作中提到: 】
: 那就直接做成对方gift你们呗,你没有税务问题,对方如果在美国可能需要交税。



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neuf
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发信人: neuf (大舅妈), 信区: Money
标  题: Re: 请问转4万叨如何操作
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Oct 17 14:13:29 2020, 美东)

多谢,你说的对,这件事本身就已经... 哎,老百姓存点钱难啊。
有钱的都懂得如何钻空子,没钱的弄不好就钻进笼子里去。

【 在 ssww (ss) 的大作中提到: 】
: 私下换美元就违法反洗钱法了。



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majiaknight
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发信人: majiaknight (The Dark Knight of Majia), 信区: Money
标  题: Re: 请问转4万叨如何操作
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Oct 17 14:38:43 2020, 美东)

国内汇钱到美国账户10+万刀肯定没问题,自己和身边朋友买房的找国内汇钱凑首付都试
过了。贷款的时候在账户呆超过两个月以上,银行都不要求出示gift letter。千万不要
存cash,会涉嫌洗钱。你收钱只要是合法的没有什么tax问题,只有赠与方如果是需要在
美国纳税的才需要注意Gift Tax。


【 在 neuf (大舅妈) 的大作中提到: 】
: 1. 从美国银行账号直接转入另一个美国银行账号(transfer funds)。
: 2. 从美国银行账号写个人支票,再存支票入另一个美国银行账号(deposit check)。
: 3. 从美国国内通过wire转(domestic wire transfer)。
: 3. 从国内汇钱到美国账号(international wire transfer)。
: 请问那种方式不会引发关于申报税务被调查,谢谢。



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neuf
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发信人: neuf (大舅妈), 信区: Money
标  题: Re: 请问转4万叨如何操作
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Oct 17 15:51:48 2020, 美东)

多谢,在美国的朋友是F1学生,他转给我会涉及到gift tax吗?

【 在 majiaknight (The Dark Knight of Majia) 的大作中提到: 】
: 国内汇钱到美国账户10+万刀肯定没问题,自己和身边朋友买房的找国内汇钱凑首付
都试
: 过了。贷款的时候在账户呆超过两个月以上,银行都不要求出示gift letter。千万
不要
: 存cash,会涉嫌洗钱。你收钱只要是合法的没有什么tax问题,只有赠与方如果是需
要在
: 美国纳税的才需要注意Gift Tax。



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ananpig
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发信人: ananpig (别瞅 变态辣椒 漫画的●○安安猪), 信区: Money
标  题: Re: 请问转4万叨如何操作
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Oct 17 16:04:42 2020, 美东)


你这些都是表面的形式问题。

重要的是——你知根知底么?

如果不知根知底,玩这个干什么?别搞到最后给铲子洗钱了

很多人就是傻乎乎的,被铲子国的华人利用了


【 在 neuf (大舅妈) 的大作中提到: 】
: 1. 从美国银行账号直接转入另一个美国银行账号(transfer funds)。
: 2. 从美国银行账号写个人支票,再存支票入另一个美国银行账号(deposit check)。
: 3. 从美国国内通过wire转(domestic wire transfer)。
: 3. 从国内汇钱到美国账号(international wire transfer)。
: 请问那种方式不会引发关于申报税务被调查,谢谢。



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※ 修改:·ananpig 于 Oct 17 16:21:26 2020 修改本文·[FROM: 24.]
※ 来源:·BBS 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 24.]

 
majiaknight
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发信人: majiaknight (The Dark Knight of Majia), 信区: Money
标  题: Re: 请问转4万叨如何操作
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Oct 17 16:33:45 2020, 美东)

F1要看具体情况吧,$40K是超过了annual limit了,自己上IRS网上查查:

https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/frequently-ask
ed-questions-on-gift-taxes

https://www.bogleheads.org/wiki/Gift_tax


【 在 neuf (大舅妈) 的大作中提到: 】
: 多谢,在美国的朋友是F1学生,他转给我会涉及到gift tax吗?
: 都试
: 不要
: 要在



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costco
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发信人: costco (我是一袋天蕉), 信区: Money
标  题: Re: 请问转4万叨如何操作
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Oct 17 18:43:47 2020, 美东)

我可以负责任的告诉你,这种慢慢,没规律的“办法”正是洗钱法专门detect的
pattern,所以不要搞这种小聪明

除非你每年存一万以下,花若干年完成


【 在 neuf (大舅妈) 的大作中提到: 】
: 谢谢你,可以慢慢存,是不是不能有规律的存,比如固定时间存固定数额也容易引起注
: 意,每次存多少是个安全线。



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costco
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发信人: costco (我是一袋天蕉), 信区: Money
标  题: Re: 请问转4万叨如何操作
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Oct 17 18:45:37 2020, 美东)

你是想帮“朋友”的忙?何必给自己找麻烦呢……合理合法的事情最后搞得鬼鬼祟祟何
必呢
【 在 neuf (大舅妈) 的大作中提到: 】
: 谢谢,是合理合法的,我是担心需要解释的时候解释不清楚。
: 国内卖了房子,不在我的账户,正好美国这边有个朋友要回国,想把美元换成人民币,
: 所以我才来请问哪种方法不会引起后续的各种解释。



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costco
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发信人: costco (我是一袋天蕉), 信区: Money
标  题: Re: 请问转4万叨如何操作
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Oct 17 18:47:10 2020, 美东)

这是一个办法,不过那个“朋友”需要交“gift tax”(超过15000那部分)
【 在 violetgolden (bbblucky) 的大作中提到: 】
: 那就直接做成对方gift你们呗,你没有税务问题,对方如果在美国可能需要交税。



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